Inventario de contratos e politicas.
Aranea / 2 frentes
Legal Shield
A camada legal nao deve aparecer apenas no incendio. Ela deve estar embutida no desenho da operacao desde o primeiro fluxo.
Frente corporate
Juridico e compliance
Contratos, LGPD, compliance BACEN, politicas internas, revisao documental e governanca regulatoria.
Matriz de risco regulatorio.
Revisao documental por prioridade.
Cadastro direcionado
Entrada organizada para Legal Shield.
O cadastro ja chega marcado com o produto solicitado, o tier operacional sugerido e os gates minimos antes de qualquer liberacao.
Dados minimos
CNPJ
responsavel juridico
contratos principais
riscos conhecidos
politicas existentes
Gates operacionais
escopo regulatorio
prioridade documental
aprovador juridico
Fluxo de entrada
01
Cadastro do responsavel e validacao do documento.
02
Leitura de escopo do produto escolhido.
03
Checagem de compliance, risco e maturidade operacional.
04
Provisionamento do workspace e tarefas iniciais.
05
Kickoff com entregaveis, responsaveis e limites de execucao.
Sinais de maturidade
A frente so abre quando existe criterio suficiente para sustentar movimento.
LGPD e PLD/FT mapeados.
Contratos com ownership.
Risco registrado por frente.
Entregaveis
O resultado precisa virar estrutura, nao apenas tarefa concluida.
Revisao documental e matriz de risco.