Inventario patrimonial e societario.
Apogee / Convite
Sovereign Wealth
Patrimonio empresarial nao termina no CNPJ. A continuidade exige ponte entre caixa corporativo, familia, ativos e sucessao.
Frente corporate
Private banking e RWA
Gestao patrimonial, family office, credito Lombard, RWA, planejamento sucessorio e mandato de longo prazo.
Mandato de exposicao e liquidez.
Revisao de continuidade e sucessao.
Cadastro direcionado
Entrada organizada para Sovereign Wealth.
O cadastro ja chega marcado com o produto solicitado, o tier operacional sugerido e os gates minimos antes de qualquer liberacao.
Dados minimos
CNPJ/holding
responsavel patrimonial
mandato desejado
ativos relevantes
restricoes
Gates operacionais
suitability
mandato patrimonial
revisao juridica
Fluxo de entrada
01
Cadastro do responsavel e validacao do documento.
02
Leitura de escopo do produto escolhido.
03
Checagem de compliance, risco e maturidade operacional.
04
Provisionamento do workspace e tarefas iniciais.
05
Kickoff com entregaveis, responsaveis e limites de execucao.
Sinais de maturidade
A frente so abre quando existe criterio suficiente para sustentar movimento.
Mapa de patrimonio e liquidez.
Risco por classe de ativo.
Registro de mandato familiar.
Entregaveis
O resultado precisa virar estrutura, nao apenas tarefa concluida.
Comite patrimonial e revisao de exposicao.